Результаты - PraeLegal OSINT Platform

Risk Score

Загрузка результатов...

Получение данных из источников...

📄 Создать отчет

Карточка субъекта

Полное наименование -

Тип -

Дата проверки -

Источников проверено -

Статус риска Низкий риск

Детальные данные доступны по ссылкам на источники ниже

Статистика источников

Загрузка статуса источников...

Данные из государственных реестров

ЕГРЮЛ Узбекистана Основные сведения

Используйте OSINT источники для получения данных из реестров

orginfo.uz • my.gov.uz • soliq.uz

Налоговый комитет Налоговый статус

Статус налогоплательщика

Активный

Дата последней проверки

12.08.2024

Судебные дела

Дело №123/456

Экономический суд Ташкента

Активное

Иск о взыскании задолженности по договору займа в размере 500,000,000 сум

Дата подачи: 15.10.2024 След. заседание: 25.12.2024

Дело №789/012

Арбитражный суд

Завершено

Спор с контрагентом по поставке оборудования. Решение в пользу ответчика.

Дата подачи: 20.05.2024 Дата решения: 18.08.2024

Проверка санкционных списков

✅

OFAC SDN List

Список специально обозначенных лиц (США)

Не найдено

✅

EU Sanctions

Санкции Европейского союза

Не найдено

✅

UN Sanctions

Санкции ООН

Не найдено

✅

UK Sanctions

Санкции Великобритании

Не найдено

Граф связей

Фильтр:

⛶

⌂

Связанные компании

🏢

OOO "Invest Pro"

Учредитель (100%)

Активно

🏢

OOO "Finance Solutions"

Учредитель (50%)

Риск

🏢

Trade Corp

Дочерняя (100%)

Дочерняя

Связанные лица

Данные о связанных лицах

Используйте OSINT источники для поиска связей

📧 Связи по Email

📧

info@company.uz

3 регистрации

Корпоративный

📧

personal@gmail.com

Утечка данных

Риск

📧

contact@domain.com

8 сервисов

Чист

📱 Связи по телефону

📱

+998 90 123 4567

Telegram, WhatsApp

Uzmobile

📱

+998 71 234 5678

Офисный

Городской

📱

+7 999 888 7766

RU номер

Неактивен

₿ Криптокошельки

0x742d...7595

ETH: 12.5

Чист

₿

bc1q...x3d9

Санкционный

OFAC

🔷

T9yD...4K7z

USDT TRC20

Биржа

Всего связей

🏢 Компании

👤 Учредители

👤 Директора

📧 Email

📱 Телефоны

₿ Крипто

Хронология событий

Хронология событий будет построена на основе найденных данных

Выполните поиск по OSINT источникам

Анализ рисков (Red Flags)

⚠️

Активные судебные дела

Обнаружено активное судебное дело по взысканию задолженности на сумму 500,000,000 сум. Это может указывать на финансовые проблемы компании.

Высокий риск Влияние на Risk Score: +25

📊

Изменения в руководстве

В течение последнего года произошло 2 смены руководителя. Это может указывать на нестабильность управления.

Средний риск Влияние на Risk Score: +10

📰

Негативные упоминания в СМИ

В региональных СМИ обнаружены упоминания о задержании бывшего сотрудника компании (не связано с текущей деятельностью).

Низкий риск Влияние на Risk Score: +5

Итоговая оценка риска

Средний риск

Рекомендуется дополнительная проверка и мониторинг изменений

Загрузка результатов...

Карточка субъекта

Статистика источников

Данные из государственных реестров

ЕГРЮЛ Узбекистана Основные сведения

Налоговый комитет Налоговый статус

Судебные дела

Дело №123/456

Дело №789/012

Проверка санкционных списков

OFAC SDN List

EU Sanctions

UN Sanctions

UK Sanctions

Граф связей

Связанные компании

Связанные лица

📧 Связи по Email

📱 Связи по телефону

₿ Криптокошельки

Хронология событий

Анализ рисков (Red Flags)

Активные судебные дела

Изменения в руководстве

Негативные упоминания в СМИ

Итоговая оценка риска

Добавить связь